POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

                Vážení akcionáři,

                dovolte nám, abychom Vás pozvali na valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., kterou představenstvo společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330 svolává

do sídla společnosti, tj. na adresu Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice

na pátek, dne 27. června 2025 od 10:00 hod.

        Abychom pro Vás zajistili maximální komfort, prosíme o předchozí potvrzení Vaší účasti, ideálně
do pátku 13. června 2025 na e-mail kanceláře společnosti: kancelar@bona-fit.cz.

        Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
3. Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2024
4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2024
5. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za rok 2024
6. Projednání a schválení změn směrnice OS-14-16 – Pravidla odměňování členů orgánů Bona Fit, a.s.
7. Různé, diskuze
8. Zakončení valné hromady

        Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před jejím konáním, tj. čtvrtek 12. června 2025.

V Pardubicích dne 27. května 2025

Aleš Kroutil

předseda představenstva